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巨灵信息 2016 年第二次职工代表大会决议公告

时间:2016-06-03

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况和出席情况 (一)会议召开情况 上海巨灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年 第二次职工代表大会(以下简称“会议”)于 2016 年 4 月 27 日上午 10 时在公司会议室召开,会议通知于 2016 年 4 年 25 日以通讯方式 发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法 规和《公司章程》的规定。 (二)出席情况 本公司现有职工代表 25 人,实际出席会议职工代表 25 人。 参加会议的职工代表人数及资格符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。

二、会议审议情况 (一)审议通过了关于《推选乔铮先生为公司第二届职工代表监 证券代码:430316 证券简称:巨灵信息 主办券商:华林证券 公告编号:2016-039 事》的议案:

议案内容:原职工代表监事王军先生因个人原因辞职,导致公司 监事会人数少于法定人数,根据公司法和公司章程,推选乔铮先生为 公司第二届监事会职工代表监事,任期至本届监事会任期届满止。 表决结果: 同意:25 票 反对:0 票 弃权:0 票

三、备查文件 1. 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年第二次职工代表大 会决议; 2. 原职工代表监事王军先生的辞呈; 3. 上海巨灵信息技术股份有限公司职工代表监事候选人资料。

        上海巨灵信息技术股份有限公司

                               董事会

                      2016 年 4月27日