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巨灵信息:关联交易公告

时间:2016-03-17

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

 

一、关联交易概述 

(一)关联交易概述 

本次关联交易是偶发性关联交易。 

本公司与王新桥先生签订借款协议,交易标的为金额不超过 100万元人民币。 

(二)关联方关系概述 

王新桥先生系公司控股股东、董事长,故本次交易构成了公司的关联交易。 

(三)表决和审议情况 

2016 年 3 月 11 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于《股东为公司提供无息资金拆借》的议案。根据《公司章程》等规定,公司董事王新桥、张莉回避此项议案的表决。 

表决结果为:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0票; 

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 

本议案需提交公司股东大会审议通过。 


二、关联方介绍 

(一)关联方基本情况 

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 


王新桥 上海市共和新路*** - - 


(二)关联关系 

王新桥先生持有公司 75.516%的股份,为公司控股股东、董事长。 


三、交易协议的主要内容 

本次协议约定控股股东利用闲置资金为公司提供不超过 100 万元的无息资金拆借,用于补充公司流动资金,借款期限不超过 1 年。 

四、定价依据及公允性 

(一)定价政策和定价依据 

上述交易为股东为公司提供的无息资金拆借行为,未损害公司及其他非关联股东的利益。 

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 

(一)必要性和真实意图 

上述关联交易主要用于补充公司流动资金,解决公司业务发展的资金需求,促进公司健康稳定发展。 

(二)本次关联交易对公司的影响 

本次关联交易是公司股东为支持公司业务发展所提供的无息资金拆借行为,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不会构成重大不利影响,不存在损害公司和其他股东的利益。 

六、备查文件目录 

(一)上海巨灵信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议; 

 

上海巨灵信息技术股份有限公司 

董事会 

2016 年 3 月 14 日