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巨灵信息2017 年第一次临时股东大会决议公告

时间:2017-03-09

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

  1. 会议召开时间:2017 年 2 月 7 日

2.会议召开地点:上海市民德路 158 号铭德国际广场 701-702 会 议室 

3.会议召开方式:现场   

4.会议召集人:董事会 

5.会议主持人:董事长王新桥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持 公司已于 2017 年 1 月 9 在全国股份转让系统公司指定的信息披 露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 8,660,875 股,占公司股份总数的 82.48%。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过关于《补充确认 2016 年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容 具体情况详见公司于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司关于 补充确认 2016 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-002)。 

2.议案表决结果:

同意股数 701,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况 股东王新桥、张莉回避本议案的表决。 

(二)审议通过关于《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

议案内容 具体情况详见公司于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司关于 预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-003)。 

2.议案表决结果: 同意股数 701,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 

股东王新桥、张莉回避本议案的表决。

三、备查文件目录 

《上海巨灵信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 决议》


             上海巨灵信息技术股份有限公司                                    董事会                         2017 年 2 月 8 日