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巨灵信息第二届董事会第十三次会议决议公告

时间:2018-02-08

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

上海巨灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第十三次会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知以通讯方式发出。公司现有董事 5 人,实际出席会议董事 5 人。会议由王新桥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。

二、议案审议情况 

(一)审议通过关于《聘任王新桥先生为公司总经理》的议案; 表决结果 同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票 

(二)审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所》的议案; 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度的 审计机构。根据业务需要,拟继续聘用中审众环会计师事务所(特殊 普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构。

 表决结果 同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

该议案还需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案, 关联董事王新桥、张莉回避本议案的表决;

 表决结果 同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票 

该议案还需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 

(四)审议通过关于《召开公司 2018 年第一次临时股东大会》 的议案;

 表决结果 同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

三、查备文件 

上海巨灵信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

 特此公告

                    上海巨灵信息技术股份有限公司                                                          董事会                                          2018 年 1 月 8 日