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巨灵信息2018 年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-02-08

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2018 年 1 月 23 日 

2.会议召开地点:上海市同心路 1 号绿地创客 A 栋 3 楼 会议室 

3.会议召开方式:现场 

4.会议召集人:董事会 

5.会议主持人:董事长王新桥 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2018 年 1 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息 披露平台www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持 有表决权的股份 9,123,925 股,占公司股份总数的 86.89%。

二、议案审议情况

 (一)审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所》的议案; 

1.议案内容 

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度的 审计机构。根据业务需要,拟继续聘用中审众环会计师事务所(特殊 普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构。

2.议案表决结果: 

同意股数 9,123,925 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况

(二)审议通过关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案;

1.议案内容 

具体情况详见公司于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司关于 预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-004)。

2.议案表决结果:

 同意股数 1,164,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况

股东王新桥、张莉回避本议案的表决

三、备查文件目录 

《上海巨灵信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 决议》 

                      上海巨灵信息技术股份有限公司                                                          董事会                                         2018 年 1 月 23 日