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巨灵信息2018 年第一次临时股东大会通知公告

时间:2018-02-08

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准 或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间 

开始时间:2018 年 1 月 23 日 10 时 

结束时间:2018 年 1 月 23 日 11 时 

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 19 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 

(七)会议地点 

上海市同心路 1 号 A 栋绿地创客 3 楼 会议室。

二、会议审议事项 

1、关于《续聘中审众环会计师事务所》的议案;

 2、关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案。

三、会议登记方法 

(一)登记方式 ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;③由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身 份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间: 

2018 年 1 月 22 日 10:00-17:00 

(三)登记地点: 

上海市同心路 1 号 A 栋绿地创客 3 楼 会议室。

四、其他 

(一)会议联系方式

 1、联系地址:上海市同心路 1 号 A 栋绿地创客 3 楼 会议室。

 2、联系电话:021-66972033 

3、传真号码:021-66972031 

4、邮编:200083 

5、联系人:张莉

(二)会议费用:与会股东所有费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录 

与会董事签字确认的公司《上海巨灵信息技术股份有限公司第二届董 事会第十三次会议决议》

                     上海巨灵信息技术股份有限公司                                                           董事会                                            2018 年 1 月 8 日